本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次（定期）会议于2024年4月26日上午10：30以现场会议的方式召开。

　　本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，由董事长陈卫东先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　独立董事分别提交了《独立董事2023年度述职报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《独立董事2023年度述职报告》，独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。

　　（四）审议通过《关于确定众华会计师事务所（特殊普通合伙）2023年年报审计和内控审计费用的议案》

　　根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司2023年财务报告并出具审计报告和审计公司2023年内控情况并出具内控审计报告的工作内容，确定其2023年年报审计费用为95万元（不含税），内控审计费用为55万元（不含税）。

　　（五）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年报审计机构和内控审计机构的议案》

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-017）。

　　具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-018）。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-019）。

　　具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。

　　国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《国泰君安证券股份有限公司关于城市发展投资股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　为保证公司及下属子公司生产经营和投资发展资金需求，防范债务风险，确保公司资金链安全，结合公司2024年度投资经营计划，公司拟于2024年度向商业银行以及其他合格的金融机构申请办理新增总额不超过30亿元的综合授信，具体授信金额、利率及期限以签订的最终授信协议为准。

　　在上述授信额度内，董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

　　一、公司外部董事（包括独立董事）津贴的标准为每人每年不超过人民币12万元（含12万元）（税后）。

　　三、在公司、子公司担任高级管理人员或其他职务的董事，按照其在公司担任的职务领取薪酬，不另行领取董事津贴。

　　四、在公司关联企业担任高级管理人员或其他职务的董事，在所任职的关联企业领取薪酬，不在上市公司领取薪酬。

　　公司根据自身行业情况及行业一般水平，自2024年1月1日起，对公司高级管理人员薪酬实行如下方案：

　　具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2024-021）。

　　由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，所有董事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于增加注册资本并修订的公告》（公告编号：2024-022）。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于增加注册资本并修订的公告》（公告编号：2024-022）。

　　公司拟召开公司2023年年度股东大会，审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。具体时间另行通知。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《城市发展投资股份有限公司2023年度审计报告》确认，截至2023年末母公司累计可分配利润为320,450,591.89元。2023年利润分配预案为：以2023年利润分配股权登记日总股本951,586,865股为基数，向全体股东每10股派息0.10元（含税），派息总额为9,515,868.65元，剩余未分配利润310,934,723.24元结转以后年度分配。本次不进行公积金转增，也不进行送红股。

　　2023年内，公司以房地产为主营业务总体实现了盈利，为满足公司在房产开发方面不断增加的投入，公司仍然需要通过采取各种手段拓宽企业的融资渠道，以保证企业的资金安全。结合公司行业特点和发展现状，目前公司正处于发展期且有重大资金支出阶段，为保障未来项目开发和提升公司实力，公司需留存充足收益用于未来发展。2024年公司资金需求主要包括三方面：一是项目开发及日常运营的资金需求；二是项目投资的资金需求；三是偿还短期借款的资金需求。为实现2024年经营目标，预计未来一年资金需求约为40亿元，公司将根据业务发展需要安排资金计划。

　　公司留存未分配利润主要用于项目开发和归还，公司2024年预计到期借款本金为15亿元。公司目前负债比例较高，适当控制银行规模、优化公司资产结构、降低财务费用，提高公司抵御风险的能力，对公司整体利润的提高起到积极促进作用。公司对于未分配利润的使用，将有利于公司提升综合竞争能力和持续盈利能力，并顺利推进公司战略发展，预期收益良好。

　　鉴于上述情况，公司为有效应对资金流转风险，确保资金合理支出和稳定运营，以实现公司与投资者长期共赢发展，在对投资者给予合理回报的基础上，确定了公司2023年度的现金分红预案。

　　（一）该事项经公司审计委员会审议通过并提董事会审议，公司第九届董事会第二十四次（定期）会议以7票同意审议通过了《2023年利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　（二）监事会意见：公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》关于现金分红比例的要求。公司严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序。方案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年1-3月，公司无新开工建筑面积，在建项目建筑面积104.21万平方米，无竣工项目。

　　2024年1-3月，公司实现合同销售套数105套，合同销售面积1.13万平方米，合同销售金额19,389.90万元。

　　2024年1-3月，公司实现车位销售个数3个，车位销售面积57.04平方米，车位销售金额62.00万元。

　　截至2024年3月末，公司上海区域出租物业面积为2.11万平方米，西安区域出租物业面积为8.04万平方米。第一季度，公司出租物业取得租金收入1,454.89万元；泉州东海假日酒店客房数202间，取得经营收入259.05万元；上海北方智选假日酒店于2023年1月停业装修，待完成装修及品牌升级后重新营业。

　　由于存在各种不确定性，上述经营情况数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据仅供投资者阶段性参考。

　　本人金鉴中，作为城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度在任会计专业的独立董事，我遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关要求，认真履行职责，积极发挥作为独立董事的作用，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。本人现将2023年度任期内履行职责情况总结如下：

　　1、个人的基本情况：本人金鉴中，男，1958年5月生，汉族，中员，研究生学历，正高级会计师。1981年9月至1984年7月就读于上海立信会计金融学院，1993年9月至1996年7月就读于华东师范大学。1976年4月至2004年8月，任黄浦区房管局、新黄浦集团财务部经理、副总裁。2004年9月至2014年3月，任上海地产集团财务总监。2014年4月至2015年5月，任上海绿地控股公司财务总监，2015年6月至2022年1月任上海东兴投资控股发展有限公司副总经理。现任上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事、上海飞科电器股份有限公司独立董事。2021年5月起任城市发展投资股份有限公司独立董事。

　　2、是否存在影响独立性的情况说明：作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，也不在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。本人不存在影响独立性的情形。

　　2023年度，在本人任期内公司召开董事会12次，审计委员会9次，股东大会5次。本人作为公司独立董事，准时出席了董事会会议12次，审计委员会9次，股东大会0次。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，出席了全部董事会会议，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

　　1、发表独立意见：2023年度，根据相关法律、法规和有关规定,需要独立董事发表专门意见的重大事项均全部经过了本人审查,公司有关方面能够保证本人享有与其他董事相同的知情权。本人对公司的经营活动情况进行了认真了解和细致查验，凭借专业知识对公司运营作出了独立、客观、专业的判断，对公司2023年度利润分配、高管人员的任免、关联交易、内部控制、会计师事务所的聘请等涉及到需要独立发表意见的重要事项发表了专业性独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司的健康发展都起到了积极作用。

　　2、财务报告审计与监督：2023度，我严格遵循会计准则，仔细审查了公司的年度、半年度、季度财务报告以及其他相关财务文件，确保内容的真实性、完整性和准确性。同时，我也关注公司的财务变动趋势，以及与同行业公司的比较情况。同时，在听取会计师关于年度报告的汇报过程。